周云(化名)诈骗退赔案,于2021年4月20日由高新区法院刑庭移送高新区法院执行局,涉及被害人10人,退赔金额156.7万元。高新区法院执行局执行法官郑宏伟受案后,第一时间开展网络查控,发现被执行人名下只有部分可供执行财产。与此同时,通过与公安机关沟通协调,执行法官详细掌握了侦查过程中被执行人财产冻结、扣押的情况。在与被害人逐个沟通后,法官收集了部分有价值的被执行人财产线索。
执行干警通过线上操作和实地扣划两种方式,对被执行人名下的定期存款进行冻结。因已查控的财产不足以全额退赔给10名被害人,经过法官耐心细致的工作,执行人家属最终同意补齐案款80余万元,案件顺利执结。
被骗者以中年女性居多
听说周云母女仨被公安机关扣押的那一刻,李雪(化名)长长地松了一口气,但随即,心再次悬了起来,人被抓了,被骗的钱还能拿回来吗?
李雪,是周云母女行骗案中被骗钱财最多的,仅从她一人身上,周云就获利60余万元。
据李雪讲,周云自称有能力给她女儿办升学的事儿,可自己一时间凑不上20多万元的压堂钱,又不想错过这难得的机会,便直接将一套住房过户到周云名下,随后,周云转手出售变现。
有过“业务”上的往来,关系就好相处了。周云又说服李雪以合伙做生意为名,让李雪出部分资金买了一辆吉普车,并落户到周云名下,称为供奉仙家“护法”。除此之外,周云还以为李雪延寿、还天债等为借口,向李雪多次索要钱款。
周云嘴里的这些名目对于李雪来说,诱惑力太大,可她已经无力支付了,于是,便按照周云的要求签订借条,并约定年利息。之后,周云多次向李雪催要,没其他办法可想之下,李雪向小额贷款公司借款支付给周云。
一次次被索要钱财,回想自己卖房、签借条、借小额贷……李雪感觉就像在做梦,40多岁的人了,咋就被人忽悠得团团转?
采访中,执行局办案人员告诉记者,这10名被害人中,以中年女性居多,周云行骗的借口多是让家庭和睦、助力孩子学业、避开疾病祸事、为父母延寿、破解兄弟姐妹运势不好等。
“祸事不断”花近50万破解
得知可以到法院领退款时,肖娟(化名)戴上口罩和帽子,确认不会被熟人认出来,才来到法院。
她实在不好意思被亲戚朋友知道,花了这么多钱在“破事”上,还被骗了。
据悉,自2011年起,肖娟多次跟周云母女三人接触。起初,周云说,肖娟和丈夫财运不好需破解。然后,说要为肖娟母亲延寿。接着,周云又说肖娟孩子的命不好,需要破解。随后,又以肖娟开的店风水不好需破解才能保财、为肖娟孩子办理“学业有成”名额、肖娟会得癌症需要破解、为肖娟哥哥和侄子破事、肖娟冲撞了周云家的“车神”、肖娟公公身体不好需要破解等种种名目,向肖娟索要钱财,肖娟一次次地满怀希望甘愿掏钱买单。
就在肖娟实在无力向周云支付“看事”“破事”费用之后,周云又提出可以给她签借条压堂。
虽然肖娟已倾其所有了,但周云还是不肯放过她,之后,又以为肖娟保家庭圆满为由,向肖娟收取9万余元;骗肖娟在周云服装店消费一万余元买衣服。
肖娟本人及家人、亲属的一件件祸事被周云“看”出来,为了避险,肖娟先后花了近50万元。直到周云母女三人被绳之以法的那一刻,她总算清醒过来,再回想那些被骗的理由,她更怕遭人嘲笑,就连到法院领取退款,也将自己捂得严严实实。
执行给力实现全额退赔
以逃脱牢狱之灾、换心脏、延寿、躲避祸事、办理学业有成名额、保家庭圆满等行骗名义,周云母女三人先后向10名被害人,通过现金、微信转账、签订欠条等方式诈骗156.7万余元。
众所周知,诈骗案件中,多数获利钱款会被挥霍,能追回的几率很低。但这次,在高新区法院执行局的共同努力下,实现了全额退赔到位。
据执行局办案法官郑宏伟介绍,这起诈骗退赔案,判决生效后,2021年4月20日,由高新区法院刑庭移送执行局。案件移送过来后,执行法官通过多种方式联系到被害人,在向法官询问案件进展时,个别被害人情绪激动,担心钱拿不回来。