针对当前非法放贷行为高发等实际情况，为准确把握职业放贷次数加情节的认定标准、职业放贷中非法放贷制裁与非法经营犯罪打击的衔接，依法惩治非法放贷行为、非法经营犯罪乃至“套路贷”涉黑涉恶犯罪，切实保护人民群众合法权益，维护民间融资市场秩序和金融市场秩序，优化法治化营商环境，近日，大庆市中级人法院与市检察院、市公安局、市金融办联合制定发布《关于建立“职业放贷人”名录制度的若干意见（试行）》（以下简称《意见》）。

12月30日，大庆中院召开新闻发布会，向社会各界通报《意见》具体情况。

大庆中院党组成员、副院长王言斌通报“职业放贷人”名录制度相关情况

大庆市金融工作办公室副主任赵帅参加发布会

大庆中院民三庭庭长解恒奎主持发布会

大庆中院金融审判团队审判长闫子路介绍《意见》背景及起草经过

新闻媒体进行现场报道

《意见》从放贷行为特征、涉诉案件数量、涉诉案件标的、涉诉案件情节、涉诉其他情形等方面明确了“职业放贷人”的认定标准；从定期排查确认、规范名录内容、实行动态管理和加强信息共享等方面对建立“职业放贷人”名录及管理机制提出要求；从严格司法审查责任、加大诉讼防控力度、从严整治非法放贷和依法惩治违法犯罪等方面对强化“职业放贷人”行为规制明晰意见。

《意见》规定，全市各基层法院要根据同一原告或关联原告在最近2年内民间借贷案件所涉本意见规定的非法放贷次数和情节，每半年排查确认一次“职业放贷人”名录。名录登记内容包括“职业放贷人”姓名、居民身份证号码、住所、2年内民间借贷案件所涉非法放贷次数和情节等据以认定的情形，“职业放贷人”为单位的，应当列明单位名称、法定代表人或负责人姓名、住所及据以认定的情形。名录经大庆中院统一汇总后通报全市法院，同时向公安、检察机关及金融监管部门等协同治理单位通报情况。名录中有公职人员的，抄送当地纪委监委和当事人所在单位。

《意见》的出台，将为今后在民间借贷案件审理中确认职业放贷人身份提供准确信息，有效打击非法放贷行为，有效防控虚假诉讼和恶意诉讼，有效保护合法的民间融资行为，为打击“套路贷”及涉“套路贷”案件犯罪活动提供有力的信息支撑。